Новости

Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" (ОГРН 1027739179160 , ИНН 7725039953 , КПП 772501001, место нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, тел.: (495) 234-32-67, e-mail: info@minbank.ru) уведомляет о том, что настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сведения о решениях общих собраний акционеров" (опубликовано 30.10.2019 в номере 43 (759)). 25 октября 2019 года, по адресу: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, 09: 00 проведено внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся. Повестка дня общего собрания акционеров Банка: 1. Об утверждении внутренних документов Банка: Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», Положения об исполнительных органах Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк». 2. О прекращении полномочий членов Совета директоров Банка и избрании членов Совета директоров Банка. 3. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Банка и избрании членов Ревизионной комиссии Банка. 4. Об освобождении от должности и избрании на должность единоличного исполнительного органа Президента Банка. 5. Об утверждении аудиторской организации Банка на 2019 год. 6. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год. 7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. 8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка, по которым имелся кворум, и формулировки решений по указанным вопросам: 1. Утвердить: Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (Приложение №1); Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (Приложение №2); Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (Приложение №3); Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» (Приложение №4) и ввести в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка, утвержденной Решением временной администрации по управлению Банком от 20.09.2019 № 11-ВА. Результаты голосования: "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Решение принято. 2.1. Прекратить полномочия членов Совета директоров Банка с 25 октября 2019 года: 1.Арсамакова А. А., 2.Мацаева А.Ш., 3.Никитина А.А., 4.Пантелеева Е.А., 5.Раевской А.В., 6.Шевоцукова П.А., 7.Эскиндарова М.А. Результаты голосования: "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Решение принято. 2.2. Избрать с 25 октября 2019 года Совет директоров Банка в следующем составе: 1.Демидова Н.Г., 2.Зверева Е.Ю., 3.Казанцев Е.В., 4.Кононыхин Д.Л., 5.Концевой Д.С., 6.Орешко А.В., 7.Пожидаев Д.С. Результаты голосования: 1. Демидова Н.Г. "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, 2.Зверева Е.Ю. "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, 3.Казанцев Е.В."ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, 4.Кононыхин Д.Л. "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, 5.Концевой Д.С. "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, 6.Орешко А.В. "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, 7.Пожидаев Д.С. "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Решение принято. 3.1. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Банка с 25 октября 2019 года: 1.Асиряна В.А., 2.Гаврилкиной Т.Ф., 3. Рахманова В.А., 4.Сарояна Р.Р., 5.Толстых С.А. Результаты голосования: "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Решение принято. 3.2. Избрать с 25 октября 2019 года Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: 1.Бойко С.Ю., 2.Костикова Л.В., 3.Петрушенкова Т.Б., 4.Сапункова Е.Ю., 5.Федорин И.О. Результаты голосования: 1.Бойко С.Ю. "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, 2.Костикова Л.В "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975., 3.Петрушенкова Т.Б. "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, 4.Сапункова Е.Ю. "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, 5.Федорин И.О. "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Решение принято. 4. Освободить от занимаемой должности Президента ПАО «МИнБанк» Арсамакова А.А. Избрать на должность Президента ПАО «МИнБанк» Пожидаева Д.С. сроком на пять лет. Поручить Президенту Банка Пожидаеву Д.С. установить и подтвердить документально количество фактически отработанного Арсамаковым А.А. времени и дней неиспользованного им отпуска для исчисления размера компенсации за неиспользованный отпуск, выплачиваемой при увольнении, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты голосования: "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Решение принято. 5. Утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701 , ИНН 772601001, адрес местонахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж, пом. I, ком. 50) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами (РСБУ) за 2019 год ПАО «МИнБанк». Результаты голосования: "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Решение принято. 6.Утвердить годовой отчёт Банка за 2018 год (Приложение №5).Результаты голосования: "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Решение принято. 7. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Банка за 2018 год (Приложение №6).Результаты голосования: "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Решение принято. 8. Не производить распределение прибыли (убытков) за 2018 год. Не производить выплату дивидендов за 2018 год. Результаты голосования: "ЗА" 56 503 421 617 060 967 975, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Решение принято. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Банка: 25 октября 2019 года, протокол № 1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции Банка, 10400912В от 04.03.2019 г. ISIN RU000A0B90D9, 10400912В001D от 17.07.2019 г. ISIN RU000A100RB6. Изменения внесены в формулировки решений, принятых на общем собрании акционеров Банка.

—  «Вестник государственной регистрации» №44(760)